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董先生提交了CBIBANK開戶資料

沈先生簽署開戶協(xié)議-CBIBANK

潘女士大新銀行開戶成功

蘇女士提交了星展銀行開戶資料

朱總提交了華僑永亨開戶資料

黃總簽署開戶協(xié)議-花旗銀行

李總簽署開戶協(xié)議-中信銀行

程先生提交了恒生銀行開戶資料

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謝總提交了匯豐銀行開戶資料

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公司銀行開戶好處

優(yōu)勢

個人銀行開戶優(yōu)勢

資金調(diào)撥自由

便捷

便于境外資產(chǎn)配置

無外匯管制

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投資香港理財/保險

轉賬遠程操作便捷

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子女留學方便匯款

申請支票方便

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境內(nèi)外資金周轉快

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預約開戶當天辦理

進賬出賬速度快

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為什么香港銀行開戶越來越難？

罰款金額:1.4億美元

2015年7月，花旗集團子公司Banamax USA，因在反洗錢作為上有缺失，被監(jiān)管機構要求繳交1.4億美元罰款

罰款金額:6.27億美元

2012年底，渣打銀行為伊朗與蘇丹的客戶，處理數(shù)千筆金融交易，繳交3.27億美元和解金；2014年中，渣打銀行涉嫌反洗錢監(jiān)控機制，罰款3億美元。

罰款金額:6.3億美元

2017年2月，因?qū)ι嫦酉村X的交易監(jiān)管不力，導致大約100億美元流出俄羅斯，德意志銀行受到美國和英國金融監(jiān)管機構罰款，金額共計約6.3億美元。

罰款金額:19.2億美元

2012年12月，匯豐銀行（HSBC）疑似洗錢，向美國聯(lián)邦及地方主管機關繳交19.2億美元和解金。

銀行開戶被拒的主要原因

政府金融監(jiān)管

各國政府和全球金融機構對資金的來往監(jiān)管力度越來越嚴格，對銀行開戶的條件和資質(zhì)有個更高的要求，打擊全球洗錢和反腐敗行為。

非銀行優(yōu)選客戶

香港銀行業(yè)務非常繁榮，客戶經(jīng)理對優(yōu)質(zhì)客戶篩選成為行業(yè)潛在的規(guī)則。

銀行賬戶使用率低

香港銀行盤點現(xiàn)有賬戶中有許多不活躍賬戶，導致銀行管理成本較高

不合銀行規(guī)范

部分企業(yè)或資金涉及敏感行業(yè)或者敏感國家及區(qū)域，銀行不予開戶

香港銀行開戶所需資料

香港公司基本資料

國內(nèi)公司基本資料

董事股東資產(chǎn)證明

香港公司注冊證書CI

商業(yè)登記證BR

NNC 1(正本+副本)

章程M&A

第一次會議記錄

業(yè)務證明

會計師見證本原件

其他公司變更檔(如轉股改董，更名，最新年審NAR1等)

香港公司銷售/采購合同及發(fā)票

香港公司商業(yè)計劃書(如)

公司組織架構圖

1、國內(nèi)有公司需提供資料:

營業(yè)執(zhí)照

銀行賬單(近三個月公司銀行流水)

名片(如有)

產(chǎn)品介紹(傳單/網(wǎng)站...)

完整的訂單數(shù)據(jù)報括:合同、提單、報關單、發(fā)票等

2、國內(nèi)無公司需提供資料:

勞動合同/在職證明或離職證明

社保記錄(近半年社保記錄)

工資流水單(如有)

董事的護照或身份證

通行證

過關小票

各董事個人銀行最近3個月賬戶流水（余額需要越多越好，原件/房產(chǎn)證/理財證明等)

住址證明:三個月內(nèi)的水電煤費用單，信用卡對賬單，電話費用對賬單原件

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