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近年來(lái)，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始向海外發(fā)展，因此將面臨海外投資備案。 ODI備案，即境外投資備案，是指在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的企業(yè)（包括有限責(zé)任公司、合伙企業(yè)）等投資主體投資于貨幣或證券、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)債權(quán)等資產(chǎn)。取得境外企業(yè)的股權(quán)，進(jìn)而取得境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益；專(zhuān)門(mén)向商務(wù)部和國(guó)家發(fā)展改革委申請(qǐng)批準(zhǔn)的證明稱(chēng)為境外投資備案。今天給大家介紹一下ODI備案,以及ODI辦理方面的事項(xiàng)，如下：
一、ODI備案需提供的資料：
1.投資者登記證明；
2.投資者最新的月度財(cái)務(wù)報(bào)告；
3.投資者溯源至最終實(shí)際控制人的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖；
4.第三方出具的投資者最近一年的審計(jì)報(bào)告；
5.投資公司最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表；
6.境外投資真實(shí)性承諾書(shū)；
7. 具有法律約束力的協(xié)議或類(lèi)似文件；
8.投資資金來(lái)源真實(shí)性、合規(guī)性的證明文件；
9.投資者投資決策文件
二、ODI備案辦理流程：
境外投資備案主要需要三個(gè)主管部門(mén)的審批、備案和登記，即國(guó)家發(fā)展改革委（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)家發(fā)展改革委）或地方發(fā)展改革委的審批或備案，經(jīng)商務(wù)部或地方商務(wù)部門(mén)、國(guó)家外匯管理局地方分局批準(zhǔn)或備案（地方銀行直接辦理，地方保險(xiǎn)箱通過(guò)銀行間接監(jiān)管）外匯登記手續(xù)。
三、辦理ODI備案的要求：
1. 國(guó)內(nèi)公司需要成立至少一年；
2.投資者資產(chǎn)狀況良好；
3.境內(nèi)公司是境外公司的股東。
四、進(jìn)行ODI 申報(bào)的好處：
1.依法合規(guī)，經(jīng)商務(wù)部發(fā)展改革委批準(zhǔn)；
2.ODI備案比傳統(tǒng)投資方式便宜；
3.辦理ODI備案，匯款方式靈活，核準(zhǔn)有效期為兩年。
五、不進(jìn)行ODI 申報(bào)的后果：
1.投資者暫?；蛲Ｖ箤?shí)施的，給予警告；
2.提供融資、擔(dān)保的，依法依規(guī)予以處罰
3.對(duì)外直接投資備案不及時(shí)，外匯進(jìn)出口受限。
六、ODI備案的作用是什么：
1.企業(yè)以境外投資資金作為初始營(yíng)運(yùn)資金；
2. 開(kāi)立外國(guó)公司銀行賬戶(hù)可能會(huì)收取開(kāi)戶(hù)費(fèi)；
3. 資金回籠還需要顯示之前的海外投資記錄；
4. 便利與外國(guó)公司和內(nèi)外資公司的合作。
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